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Ex Fiscal del Ministerio Público especializado en delitos complejos y…
Artículos de CARLOS
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Contrabando en el Persa Monterrico de Chillán
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Por CARLOS GAJARDO
Actividad
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En mi formación profesional, uno de los cursos más valiosos fue: "Cumplimiento Normativo y Delitos en Empresas" dictado por el ex fiscal y profesor…
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20 de Mayo y terminando la Clase de Lavado de dinero en Derecho UAI en el Diplomado de Derecho Penal Económico. Nuevas leyes, nuevos desafíos…
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El 98% de los dineros que obtiene el crimen organizado (drogas, armas, corrupción, contrabando) se queda en las organizaciones criminales. Sólo el 2%…
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Gajardo y Norambuena
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Gracias a Carolina Garay Fernandez y Expo Compras Públicas 2025 por la invitación a exponer en la Estación Mapocho sobre Ética y compras públicas…
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Terminado las clases en el Diploma en Prevención, Detección e Investigación de Fraude en la UEjecutivos FEN U. de Chile contando experiencias y…
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Los nuevos antecedentes del Ministerio Público en el marco de la investigación por la desaparición de la lancha "Bruma” y la posible responsabilidad…
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Ceremonia de graduación de Diplomados en Derecho UAI . Primera generación de Diplomados en Derecho Penal Económico. Muy contento de haber codirigido…
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La Comisión del Mercado Financiero (CMF) informó que su Consejo resolvió sancionar a cinco entidades por retrasos en la restitución a los asegurados…
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CMF formula cargos entre otros contra Michael Clark presidente de Azul Azul por proporcionar información falsa al mercado por cuánto los EEFF de…
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Muy contentos de seguir apoyando desde nuestro estudio de abogados Gajardo & Norambuena al Grupo Insurex en la portabilidad de los seguros de…
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10 años después que iniciáramos el caso, Empresas Penta es condenada como persona jurídica por delitos de soborno (pagos a funcionario del SII para…
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El combate al lavado de dinero exige más y mejores herramientas. Identificación de beneficiarios finales y nuevos Pep es un avance. Pero la UAF…
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Partimos marzo con una charla abierta en Derecho UAI sobre los primeros meses de aplicación de la nueva ley de delitos económicos. Desafíos para…
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Antes de que se termine el año, quiero agradecer a todo el equipo de Siniestros y BackOffice de "Mueve Seguro" del Grupo Insurex por el compromiso…
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