«Ricardo has proven to be a great surprise when I assume the Legal & Compliance Department at ANBIMA. He is highly committed, hands on, not reluctant to work long hours, capable of handling multiple priorities and most important of all, always with a good sense of humor. He´s been with Compliance for a relative short period, but has already demonstrated a significant interest in academic development. Ricardo is a great team player and I recommend him.»
Acerca de
Experiência de mais de 24 anos no segmento financeiro, sendo 14 anos nas áreas de…
Actividad
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Pequenos gestos que fazem toda a diferença para alguém, educam…e ainda ajudam a descobrir a identidade do Batman. #empatia #video #3os #1m #geral
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Experiencia y educación
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Solis Investimentos
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o
Licencias y certificaciones
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Prevençao à Lavagem de Dinheiro - Nova Lei Nº 12.683/2012
INFI-FEBRABAN
Expedición: -
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Experiencia de voluntariado
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Arrecadador
Amigos do Bem
- actualidad 11 años 8 meses
Lucha contra la pobreza
Promover desenvolvimento local e inclusão social capazes de combater a fome e a miséria, por meio de ações educacionais e projetos autossustentáveis.
Cursos
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Prevenção à Lavagem de Dinheiro
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Proyectos
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Compliance Regulatório
Atuação no projeto “Compliance Regulatório”, legislações que impactam as áreas de negócio, produtos e operações;
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Manuais Técnicos e Boas Práticas Compliance
e e supervisão dos grupos de trabalho dos comitês de Compliance na elaboração dos estudos técnicos e boas práticas sobre: prevenção à lavagem de dinheiro (AML), barreiras de informação, conflito de interesses e prevenção de riscos reputacional e operacional
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Projeto Convênio ANBIMA e CVM
Responsável pelo projeto “Convênio” entre a ANBIMA e a CVM para estruturação e análise de Ofertas Públicas (IPO, Follow-on, Debêntures e FIDC);
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Projeto Basiléia
Participação no projeto Basiléia II para atender aos padrões especificados nos reportes dos produtos bancários e suas receitas utilizando sistemas internos do Banco.
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ISO 9001/2008
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Implantação e Gerenciamento do sistema de qualidade ISO 9001/2008 na área de Certificação da ANBIMA.
Otros creadores -
Reconocimientos y premios
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CQEA - The Citigroup Quality Excellence Award.
Banco Citibank S/A
Premio dado ao melhor funcionário da área. Esse premio é o resultado da votação dos clientes internos e externos da Instituição.
Idiomas
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English
Competencia profesional completa
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Espanhol
Competencia básica profesional
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Associate Partner | BTG Pactual | Compliance & AML
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👁🗨Compliance |💲AML/CFT | Anti-Corruption | ⚖️Local Regulation | Risk Management | EXIN Data Protection Officer (DPO) | 🔍Governance | Internal Control | Membro ANPPD® | Audit | Risk & Control Self-Assessment (RCSA)
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Credit risk model specialist at WiZink
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