Prelafit Compliance®

🩺 Caso licencias médicas ❓ ¿Qué falló? ¿Incentivos incorrectos? ¿controles deficientes? ¿falta aprobar normas anticorrupción? ¿No se tratará más bien de un tema de ética? ¿de virtudes? Rodrigo Reyes Duarte en entrevista con la periodista Mirna Schindler en Radio Usach

📰 Les compartimos la entrevista a Rodrigo Reyes Duarte director jurídico de Prelafit Compliance® y Presidente de la ACEC - Asociación Chilena de Ética y Compliance en el Diario Financiero de hoy. 👉 "Toda norma o regulación requiere de sujetos de alta de moral que estén dispuestos a actuar correctamente y que ante problemas éticos sean capaces de reflexionar y tomar decisiones" #ACEC #CompliancePúblico #Licencias

✍ Les compartimos la columna de nuestro director jurídico Rodrigo Reyes Duarte para Ex-Ante ¿Compliance en serio? La responsabilidad penal de las empresas. 👉 Ya no se habla de cumplir “deberes de dirección y supervisión”, sino de tener un modelo de prevención de delitos: 1️⃣ “efectivamente implementado”, y; 2️⃣ “adecuado”. ¿Qué se entiende por modelo “adecuado”? Ver artículo abajo 👇

Felicitamos a nuestro director jurídico Rodrigo Reyes Duarte, que asumió como presidente de la ACEC - Asociación Chilena de Ética y Compliance. #NaceACEC #ACEC #Etica #Compliance

¿Compliance Tributario? Nuestro director jurídico participará en este conversatorio presencial en la FEN U de Chile este miércoles 14 de mayo. #ComplianceTributario 👇

Clan Mazza: el mayor caso de #lavado de #activos en Chile 🇨🇱 y una de las investigaciones más importantes llevadas a cabo por una fuerza de tarea #TaskForce en América 🌎 : 🇨🇱 🇺🇲 🇵🇪 🇨🇴 El reportaje de Chilevisión y la periodista Josefina Eckholt de esta semana es imperdible. cc: Johnny Fica PDI- Policía de Investigaciones de Chile #Brilac Rodrigo Reyes Duarte Victor Ossa Unidad de Análisis Financiero Federal Bureau of Investigation (FBI) Drug Enforcement istration U.S. Department of the Treasury Consejo de Defensa del Estado #LavadodeActivos #Compliance #Lavado #LavadoDinero #ArbitrajeDeDivisas #SeñalesDeAlerta #GAFI #GAFILAT #CasosLavado #CasasDeCambio #CasoMazza #UAF #CDE #FBI #DEA #TREAS #Colombia #Perú #EstadosUnidos

🎤 Nuestro director jurídico Rodrigo Reyes Duarte fue el expositor del seminario organizado por LexisNexis Risk Solutions en Chile 🇨🇱 🔬 Su ponencia: “Eᴠᴀʟᴜᴀᴄɪóɴ Pᴇʀɪóᴅɪᴄᴀ ᴘᴏʀ Tᴇʀᴄᴇʀᴏ Iɴᴅᴇᴘᴇɴᴅɪᴇɴᴛᴇ ʏ ᴍᴇᴊᴏʀᴀ ᴄᴏɴᴛɪɴᴜᴀ ᴅᴇʟ ᴘʀᴏɢʀᴀᴍᴀ ᴅᴇ ᴄᴏᴍᴘʟɪᴀɴᴄᴇ. Lᴀ ᴇxᴘᴇʀɪᴇɴᴄɪᴀ ᴄʜɪʟᴇɴᴀ.” 💡 Algunas ideas fuerza: 1️⃣ ¿Puede evaluar como tercero independiente quien #diseña el modelo? No parece aconsejable porque la norma señala expresamente que debe ser un #tercero y debe ser #independiente. 2️⃣ ¿Puede evaluar como tercero independiente quien provee #servicios a la empresa cuyo modelo se evalúa? Evidentemente es un #riesgo que las empresas no querrán correr en la práctica porque un Fiscal podría sostener que esa opinión no es verdaderamente #independiente y está #contaminada. #EvaluaciónPeriódica #TercerosIndependientes #Compliance #ModeloAdecuado #ModeloImplementado #Ley20393 #MejoraContinua

🤓 Les compartimos este material actualizado que resume la normativa de responsabilidad #penal de las personas jurídicas en Chile 🇨🇱 El documentos elaborado por el abogado Osvaldo Artaza Varela es utilizado por la academia judicial para capacitar a los #jueces y es de gran utilidad para consultar aspectos más técnicos. 🚨 Ayúdanos a compartirlo con los #ProfesionalesdelCompliance. #OsvaldoArtaza #Academia #AcademiaPrelafitCompliance #Ley20393 #RPPJ #EvaluaciónPeriódica #CompliancePenal

⚽️ “Ética y compliance en el fútbol" Les compartimos la columna para Ex-Ante escrita por nuestro director jurídico Rodrigo Reyes Duarte 🤔 ¿Pudo #ColoColo prevenir los eventos violentos con un modelo de prevención de delitos adecuado? "Es difícil saberlo, pero lo que sabemos es que se produjo un incidente que le traerá enormes consecuencias económicas 💰 y que un sistema preventivo adecuado le habría al menos permitido argumentar que hizo todo lo que correspondía hacer." 💥 Puedes acceder al Nuevo Manual de Cumplimiento de la FIFA en el artículo abajo 👇 #Compliance #Fútbol #FIFA #ManualCumplimientoFIFA #CopaLibertadores #Conmebol #ComplianceFútbol

🔎 "Evaluación Periódica por Tercero Independiente y mejora continua del programa de #compliance. La experiencia chilena" Nuestro director jurídico Rodrigo Reyes Duarte abordará este tema en el evento que organiza LexisNexis 📅 24 de abril 🕘 9:00 a.m. – 12:00 m. 📍 Pullman Vitacura, Santiago Gratuito previa inscripción (link abajo) Rodrigo compartirá la experiencia chilena en evaluación periódica por terceros independientes, una práctica que fortalece la mejora continua y eleva los estándares de los modelos de prevención de delitos. Su enfoque combina #derechopenal, #éticaaplicada y #gestiónderiesgos, con una mirada profundamente práctica. #Compliance #PrelafitCompliance #EvaluaciónIndependiente #Ley21595 #RiesgoPenal #ALD #MejoraContinua #EventoChile #LexisNexisRiskSolutions #Ley20393 #RPPJ #ResponsabilidadPenalEmpresarial #EvaluaciónPeriódica